{"id":12015,"date":"2015-03-31T08:08:35","date_gmt":"2015-03-31T11:08:35","guid":{"rendered":"http:\/\/ascefort.com.br\/site\/?p=12015"},"modified":"2018-06-21T08:18:00","modified_gmt":"2018-06-21T11:18:00","slug":"empresarios-e-auditores-da-sefaz-estavam-envolvidos-no-processo-de-lavagem-de-dinheiro-na-compra-de-produtos-do-setor-textil-tvm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ascefort.com.br\/site\/empresarios-e-auditores-da-sefaz-estavam-envolvidos-no-processo-de-lavagem-de-dinheiro-na-compra-de-produtos-do-setor-textil-tvm\/","title":{"rendered":"Empres\u00e1rios e auditores da Sefaz estavam envolvidos no processo de lavagem de dinheiro na compra de produtos do setor t\u00eaxtil. TVM"},"content":{"rendered":"

Empres\u00e1rios e auditores da Sefaz estavam envolvidos no processo de lavagem de dinheiro na compra de produtos do setor t\u00eaxtil.<\/a><\/span><\/h2>\n


\nPol\u00edcia desmonta esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal que causou mais de R$ 300 milh\u00f5es em preju\u00edzo<\/strong><\/span><\/p>\n

Treze pessoas, entre empres\u00e1rios e auditores fiscais, foram presas suspeitas de participarem de esquema de corrup\u00e7\u00e3o, lavagem de dinheiro, evas\u00e3o de divisas e organiza\u00e7\u00e3o criminosa em territ\u00f3rio cearense, que resultou em mais de R$ 300 milh\u00f5es de reais de preju\u00edzo aos cofres p\u00fablicos. O suposto l\u00edder do esquema ainda est\u00e1 foragido. A “Opera\u00e7\u00e3o Dissimulare<\/strong>” foi deflagrada pela Pol\u00edcia Civil do Estado do Cear\u00e1, com apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) nesta sexta-feira (1\u00ba) e desmontou um esquema de compra de mercadoria t\u00eaxtil com sonega\u00e7\u00e3o de impostos. Al\u00e9m dos 13 mandados de pris\u00e3o, foram realizados ainda 37 mandados de busca e apreens\u00e3o, que conseguiram, at\u00e9 o momento, contabilizar R$ 2 milh\u00f5es apreendidos. O in\u00edcio das investiga\u00e7\u00f5es foi h\u00e1 pouco mais de um ano, quando a Delegacia de Crimes Contra a Administra\u00e7\u00e3o e Finan\u00e7as P\u00fablicas (DCCAFP) passou a apurar a\u00e7\u00f5es il\u00edcitas de pessoas que adquiriam produtos do ramo t\u00eaxtil sem o pagamento dos impostos correspondentes. A pol\u00edcia estima que houve uma movimenta\u00e7\u00e3o nanceira que ultrapassa a quantia de R$ 1 bilh\u00e3o sem o recolhimento de impostos, o que gerou um agravo de mais de R$ 300 milh\u00f5es que deixaram de ser recolhidos aos cofres p\u00fablicos. Esquema Pelo menos 17 empres\u00e1rios e dois auditores da Secretaria da Fazenda (Sefaz), al\u00e9m de contadores, estavam envolvidos no esquema. Alguns dos suspeitos j\u00e1 possuiam passagens pela pol\u00edcia. “O trabalho policial buscou apurar a atua\u00e7\u00e3o de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que se instalou no Cear\u00e1 com a nalidade de sonegar impostos na aquisi\u00e7\u00e3o de insumos da ind\u00fastria t\u00eaxtil”, colocou o delegado M\u00e1rcio Gutierrez, titular da DCCAFP<\/p>\n

Conforme as investiga\u00e7\u00f5es avan\u00e7avam, foi constatado que desde 2004 os suspeitos utilizavam uma empresas de fachada, usando como s\u00f3cios os nomes de outras pessoas para encobrir o crime, conhecidos como “laranjas”. Essas empresas fantasmas compravam os produtos de outros estados, para ent\u00e3o repass\u00e1-los \u00e0s empresas reais, propriedades de empres\u00e1rios cearenses que queriam participar do esquema. Os tecidos eram vendidos bem abaixo do valor de mercado e virava confec\u00e7\u00e3o que, segundo a pol\u00edcia, era vendida em feiras populares, como a da Rua Jos\u00e9 Avelino<\/p>\n

O l\u00edder da quadrilha, identicado como Jovilson Coutinho Carvalho, tinha 46 empresas laranjas que conseguiam notas scais frias, assim como liminares que garantiam a entrada e a sa\u00edda das mercadorias sem o pagamento de impostos. Ela ainda n\u00e3o foi encontrado pela pol\u00edcia, assim como o G1 CE n\u00e3o conseguiu localizar a defesa do suspeito. Pris\u00f5es Dentre os presos at\u00e9 o momento est\u00e3o Marcus Ven\u00edcius Rocha Silva (54), Francisco de Assis Neto (50), Maria Soraia de Almeida (27), Suzi Cardoso Lima (34), Daniel Rocha de Sousa (43), Bruno Rafael Pereira Carvalho (34). Jos\u00e9 Orlando Rodrigues de Sena (49), Mines Coutinho Carvalho (59), Natalia de Souza Costa (28), Thamara Almada do Nascimento (26), Ant\u00f4nio Batista da Silva (45), Paulo S\u00e9rgio Coutinho de Almada (SO) e Ant\u00f4nio Alves Brasil (52), sendo os dois \u00faltimos auditores da Sefaz.<\/p>\n

Os 37 mandados de busca e apreens\u00e3o foram cumpridos em empresas, resid\u00eancias, no pr\u00e9dio do sindicato de confec\u00e7\u00f5es do Cear\u00e1, al\u00e9m de outros locais. Os im\u00f3veis est\u00e3o localizados em bairros de Fortaleza como Centro, Aldeota e Meireles. Os agentes de seguran\u00e7a apreenderam nos pontos investigados diversas mercadorias, como ve\u00edculos, joias, aparelhos eletr\u00f4nicos, tecidos avaliados em mais de R$ 100 milh\u00f5es, mais de R$ 2 milh\u00f5es em dinheiro contabilizados at\u00e9 o momento, al\u00e9m de outros valores que est\u00e3o sendo contabilizados. A Pol\u00edcia Civil tamb\u00e9m representou pela indisponibilidade dos bens e bloqueio de contas banc\u00e1rias dos investigados. Conforme indicou o delegado M\u00e1rcio Gutierrez, a opera\u00e7\u00e3o segue em andamento e outras fases da Dissimulare ser\u00e3o deagradas.<\/p>\n

Fonte G1 Cear\u00e1<\/a><\/span>.<\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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