{"id":5291,"date":"2012-06-09T16:17:08","date_gmt":"2012-06-09T19:17:08","guid":{"rendered":"http:\/\/ascefort.com.br\/site\/?p=5291"},"modified":"2012-06-09T16:20:42","modified_gmt":"2012-06-09T19:20:42","slug":"bnb-indicios-de-irregularidades-em-24-operacoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ascefort.com.br\/site\/bnb-indicios-de-irregularidades-em-24-operacoes\/","title":{"rendered":"BNB: ind\u00edcios de irregularidades em 24 opera\u00e7\u00f5es"},"content":{"rendered":"

Segundo presidente do banco, poss\u00edveis fraudes foram praticadas por clientes envolvidos com funcion\u00e1rios do BNB<\/strong>
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\nO presidente do Banco do Nordeste (BNB), Jurandir Santiago, confirmou ontem ind\u00edcios de irregularidades e a possibilidade de desvios de recursos em 24 opera\u00e7\u00f5es de cr\u00e9dito realizadas pela institui\u00e7\u00e3o, entre o fim de 2009 e in\u00edcio de 2011.<\/p>\n

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\"Jurandir<\/a><\/dt>\n
Jurandir Santiago diz que “desvios foram pontuais, diante do universo de mais de cinco milh\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es contratadas pela institui\u00e7\u00e3o<\/span><\/em><\/strong>” FOTO: WALESKA SANTIAGO<\/dd>\n<\/dl>\n<\/div>\n

Segundo ele, as opera\u00e7\u00f5es com evid\u00eancias de fraude teriam sido praticadas por clientes com envolvimento de funcion\u00e1rios de uma unidade do banco, mas j\u00e1 est\u00e3o sendo investigadas, a partir de auditorias internas determinadas por ele, logo ap\u00f3s ter assumido a dire\u00e7\u00e3o do BNB, em julho de 2011.<\/p>\n

Da ordem de R$ 100 milh\u00f5es, as den\u00fancias de fraudes no banco vieram a p\u00fablico ontem, atrav\u00e9s de mat\u00e9ria divulgada na Revista \u00c9poca, segundo a qual a d\u00edvida com o banco j\u00e1 soma R$ 125 milh\u00f5es.<\/p>\n

No Cear\u00e1, pelo menos tr\u00eas empresas estariam envolvidas no esquema, com emiss\u00e3o de notas fiscais falsas, usando laranjas ou fraudando assinaturas. As empresas foram identificadas ap\u00f3s a den\u00fancia feita por Fred Elias de Souza, um dos gerentes de neg\u00f3cios do Banco do Nordeste.<\/p>\n

Em entrevista ao Di\u00e1rio do Nordeste, ontem, o presidente do BNB confirmou que as investiga\u00e7\u00f5es est\u00e3o sendo realizadas pela Pol\u00edcia Federal, Minist\u00e9rio P\u00fablico e Corregedoria Geral da Uni\u00e3o (CGU), a partir de relat\u00f3rios de auditorias feitas a pedido dele, pelo pr\u00f3prio banco.<\/p>\n

Afastamentos<\/strong><\/p>\n

Jurandir Santiago n\u00e3o mencionou o valor real que teria sido desviado, nem os nomes dos envolvidos, mas disse que v\u00e1rios funcion\u00e1rios j\u00e1 foram inclusive afastados do banco. De acordo com ele, “os desvios foram pontuais, diante do universo de mais de cinco milh\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es contratadas pela institui\u00e7\u00e3o” no per\u00edodo sob investiga\u00e7\u00e3o. O ex-presidente do BNB, Roberto Smith, tamb\u00e9m confirmou que sabia das den\u00fancias.<\/p>\n

Ele disse ontem que, ao fim de sua administra\u00e7\u00e3o, recebeu den\u00fancias de que estariam ocorrendo fraudes em opera\u00e7\u00f5es do banco e que as encaminhou \u00e0 auditoria. De acordo com ele, foram tr\u00eas den\u00fancias, “de opera\u00e7\u00f5es pequenas, que n\u00e3o ultrapassavam R$ 2 milh\u00f5es”, valores que, segundo ele, “n\u00e3o passavam pela al\u00e7ada da diretoria” (do banco).<\/p>\n

Conforme apurado pela auditoria do BNB, o esquema de desvios e fraudes no banco se dava por meio do uso de “laranjas ou notas fiscais frias para justificar empr\u00e9stimos ou financiamentos tomados no banco. Smith disse que, antes de deixar a presid\u00eancia da institui\u00e7\u00e3o pediu, inclusive, que secretarias da Fazenda de v\u00e1rios Estados nordestinos fizessem a “circulariza\u00e7\u00e3o de notas fiscais” das empresas denunciadas, como forma de apurar se as notas eram quentes ou frias ou se alguma delas havia sido cancelada.<\/p>\n

Sindic\u00e2ncias<\/strong><\/p>\n

“Inclusive algumas pessoas j\u00e1 foram afastadas de seus cargos, porque, em alguns casos, houve ind\u00edcios sim (de fraudes) e imediatamente as provid\u00eancias foram adotadas. Em outros casos, os processos de apura\u00e7\u00e3o continuam em vigor e estamos aguardando os procedimentos terminarem para tomarmos as provid\u00eancias necess\u00e1rias”, declarou Santiago, ao confirmar a participa\u00e7\u00e3o de funcion\u00e1rios nas opera\u00e7\u00f5es “irregulares”. \u00c0 \u00e9poca, explicou o atual presidente do BNB, foram adotadas sindic\u00e2ncias, procedimentos internos de apura\u00e7\u00e3o, auditorias internas, para apurar den\u00fancias – feitas por um funcion\u00e1rio de carreira, Fred de Souza. Conforme disse, “todas as informa\u00e7\u00f5es apuradas pelo banco foram repassadas para os agentes de controle, como CGU, Minist\u00e9rio P\u00fablico e Pol\u00edcia Federal. “A pr\u00f3pria mat\u00e9ria (da \u00c9poca) faz refer\u00eancia a um relat\u00f3rio, que foi produzido pela auditoria do banco, a partir de determina\u00e7\u00f5es nossas”, afirmou. Ele disse ainda, que esse vem sendo o procedimento adotado, em todas as fases de investiga\u00e7\u00e3o e que n\u00e3o ir\u00e1 poupar quem estiver envolvido nas irregularidades.<\/p>\n

“Na verdade, o banco est\u00e1 se antecipando, dentro da institui\u00e7\u00e3o. A partir de algumas irregularidades encontradas pela sua pr\u00f3pria auditoria, a\u00e7\u00f5es administrativas j\u00e1 foram antecipadas na institui\u00e7\u00e3o e \u00e0 medida em que os processos forem evoluindo, continuaremos contribuindo com os \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o e a CGU”, garantiu.<\/p>\n

Provid\u00eancias<\/strong><\/p>\n

“Se foi visto que em qualquer circunst\u00e2ncia houve algo que foi feito de errado, temos que abordar, enfrentar e \u00e9 isso que temos feito”, declarou. “Aproveitamos a oportunidade, para adotarmos outras provid\u00eancias para inibir que algo semelhante volte acontecer”, concluiu.<\/p>\n

Fraude<\/strong><\/p>\n

100 milh\u00f5es de reais \u00e9 o valor aproximado correspondente \u00e0s den\u00fancias de fraudes no banco<\/p>\n

FIQUE POR DENTRO
\nNotas frias seriam usadas por \u00b4laranjas\u00b4<\/strong><\/p>\n

De acordo com a mat\u00e9ria da Revista \u00c9poca, publicada ontem, o novo esquema de desvios e fraudes no BNB era feito a partir do uso de “laranjas” ou notas fiscais frias para justificar empr\u00e9stimos ou financiamentos tomados no banco. Levantamento feito por \u00c9poca mostra que, entre os nomes envolvidos nas investiga\u00e7\u00f5es da Controladoria Geral da Uni\u00e3o (CGU) e da Pol\u00edcia Federal (PF), h\u00e1 pelo menos dez filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT).<\/p>\n

Ao avaliar os documentos apresentados pela Revista, o promotor de Justi\u00e7a do caso, Ricardo Rocha, declarou que “o n\u00famero de filiados do PT envolvidos d\u00e1 ind\u00edcios de a\u00e7\u00e3o orquestrada para arrecadar recursos”, para campanha eleitoral.<\/p>\n

Ainda segundo levantou a revista, os valores dos financiamentos chegam a R$ 100 milh\u00f5es, e a d\u00edvida com o banco a R$ 125 milh\u00f5es.<\/p>\n

AFBNB pede \u00b4puni\u00e7\u00e3o aos respons\u00e1veis por desvio\u00b4<\/strong><\/p>\n

A Associa\u00e7\u00e3o dos Funcion\u00e1rios do BNB (AFBNB), por meio de texto enviado \u00e0 imprensa, diz que, diante dos fatos trazidos \u00e0 tona pela revista \u00c9poca, “presta sua mais ampla e irrestrita solidariedade aos funcion\u00e1rios do banco que trabalham com honestidade, \u00e9tica, seriedade e dedica\u00e7\u00e3o ao cumprimento da miss\u00e3o social da institui\u00e7\u00e3o”.<\/p>\n

A Associa\u00e7\u00e3o afirma expressar esse sentimento por entender que a mat\u00e9ria n\u00e3o se aplica ao conjunto dos quadros de pessoal do Banco, “mas a uma exce\u00e7\u00e3o m\u00ednima, que, conforme os resultados das investiga\u00e7\u00f5es, se choca com o coletivo e atenta contra os princ\u00edpios e valores da boa pr\u00e1tica da administra\u00e7\u00e3o p\u00fablica estabelecidos na Constitui\u00e7\u00e3o Federal”.<\/p>\n

A AFBNB relembra casos dessa natureza e destaca seu comportamento em prol do Banco nessas ocasi\u00f5es.<\/p>\n

“A Associa\u00e7\u00e3o j\u00e1 se pronunciou sobre a necessidade da auditoria interna do banco ter toda a condi\u00e7\u00e3o de executar suas atividades com autonomia e que os processos instru\u00eddos e as responsabiliza\u00e7\u00f5es sejam encaminhadas pela diretoria, sem tergiversa\u00e7\u00f5es. \u00c9 veementemente a favor de penaliza\u00e7\u00e3o aos respons\u00e1veis pelos desvios milion\u00e1rios. Quem tem responsabilidade que pague por elas e n\u00e3o a institui\u00e7\u00e3o e seus trabalhadores”, diz.<\/p>\n

CARLOS EUG\u00caNIO
\n<\/strong>REP\u00d3RTER<\/em><\/p>\n

Fonte:\u00a0http:\/\/diariodonordeste<\/span><\/strong>.globo.com\/materia.asp?codigo=1146701<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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